L'adeguata verifica che la norma richiede.
L'analisi che la norma non può darti.

Il D.Lgs. 231/2007 pone sul professionista un obbligo di adeguata verifica della clientela che va ben oltre l'acquisizione di un documento d'identità. La norma richiede di comprendere la natura dell'attività economica, verificare l'assenza di PEP e soggetti sanzionati, valutare il profilo di rischio complessivo e documentare tutto in modo archiviabie e difendibile.

In caso di contestazione o ispezione, la responsabilità ricade sul professionista che ha accettato il mandato. Un'adeguata verifica superficiale non è una difesa — è un'aggravante.