Litigation Support per Studi Legali

Le informazioni che cambiano
il peso di una causa.

Intelligence a supporto del contenzioso: reti societarie, asset tracking, controparti e patrimoni — tutto prima dell'udienza, in un deliverable giuridicamente contestualizzato.

Contesti di Intervento

Quando l'intelligence fa la differenza in giudizio

Pre-contenzioso

Valutazione anticipata dei punti di forza e debolezza della controparte prima di avviare o accettare una causa.

Recupero Crediti

Localizzazione asset, patrimoni e disponibilità concrete. Verifica della solvibilità effettiva prima e durante il procedimento.

Separazioni Patrimoniali

Ricostruzione del patrimonio reale, identificazione di intestazioni fittizie e trasferimenti antecedenti al procedimento.

Frodi e Responsabilità

Analisi delle reti di relazioni societarie, verifica dei ruoli formali e sostanziali, ricostruzione documentale della catena decisionale.

Arbitrati Internazionali

Analisi di controparti estere, verifica degli assetti in giurisdizioni multiple, valutazione dell'esposizione e dell'affidabilità.

Le Attività

Cosa facciamo concretamente

Ricostruzione Reti Societarie

Mappatura completa delle partecipazioni, catene di controllo, beneficiari effettivi e soggetti correlati. Diagramma visivo delle strutture.

Localizzazione Asset

Ricerca di immobili, partecipazioni, veicoli, conti esteri e altri beni. Fonti aperte nazionali e internazionali.

Verifica Posizione Patrimoniale

Analisi della situazione finanziaria complessiva della controparte, con focus su eventuali alienazioni recenti.

Analisi Credibilità

Verifica della storia dichiarata, precedenti rilevanti, coerenza tra posizione dichiarata e profilo documentabile.

OSINT Documentale

Raccolta sistematica da registri pubblici, archivi giudiziari, camere di commercio, fonti aperte online e database specializzati.

Deliverable Legale

Documento strutturato con fonti citate, date di acquisizione e metodologia trasparente. Utilizzabile in sede processuale come supporto.

Il Metodo

OSINT strutturato per il contenzioso

Briefing e definizione del quesito

Colloquio con l'avvocato per definire la domanda esatta, il perimetro temporale e geografico e le priorità informative.

Raccolta fonti aperte strutturata

Acquisizione sistematica da registri pubblici (CCAA, catasto, PRA, tribunali), fonti online, archivi, database nazionali e internazionali.

Analisi relazionale

Correlazione delle informazioni raccolte, costruzione della mappa delle relazioni, identificazione di anomalie e incoerenze.

Deliverable giuridicamente contestualizzato

Report con fonti citate, metodo trasparente, conclusioni valutative e appendice documentale. Strutturato per un utilizzo in sede legale.

Strategic Intelligence non è un'agenzia investigativa privata. Lavora esclusivamente su fonti aperte e documentali, nel rispetto integrale della normativa vigente. L'output è un documento di valutazione intelligence, non una relazione investigativa. Questa distinzione ha rilevanza operativa e legale.

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